La estrategia propuesta por el despacho se basaba en un inicio en dos fases: una primera fase de reclamación extrajudicial, que ya fue llevada a cabo en los meses de Mayo y Junio de 2025; y la segunda fase, basada en la interposición de acciones penales, que es donde nos encontramos. Aunque hay otras vías que son viables, la penal ofrece mayores posibilidades de efectividad y eficiencia, además de entender que es la que encaja con los hechos.

Si informó de que se había enviado una notificación formal tanto a la empresa PT Eco Beach como a Carlos de Ory, requiriendo la devolución de las cantidades aportadas. Aunque no es obligatorio para iniciar acciones penales.
Las negociaciones extrajudiciales tuvieron lugar en Mayo y Junio de 2025 sin haberse alcanzado ningún resultado.

La acción civil se dirigiría contra la empresa, no contra Carlos de Ory personalmente. Se explicó que puede solicitarse el vencimiento anticipado del contrato, así como la nulidad de cláusulas abusivas. A pesar de que la empresa tiene sede en Indonesia, se considera probable que los tribunales españoles se declaren competentes debido a que la web estaba en español, la captación fue en España y los pagos se realizaron a cuentas en la UE. Los principales obstáculos en esta vía son la notificación internacional de la demanda porque Indonesia no forma parte del Convenio de la Haya y la ejecución de una sentencia española en Indonesia porque no hay un Tratado bilateral de reconocimiento de resoluciones judiciales.

*est a vía no ha sido llevada a cab o por ningún reclamante ni es la opción recomendada por el Despacho, pero se incluye a modo informativo.

La vía penal se dirige directamente contra Carlos de Ory y también contra la empresa y otros colaboradores si se identifican indicios suficientes como parara dirigir el procedimiento contra ellos.
Aporta una ventaja importante: la posibilidad de pedir embargos de bienes a nivel nacional, europeo e internacional, órdenes internacionales de detención, y una mayor eficacia legal.
En el proceso penal se reclama tanto la responsabilidad penal (pena de prisión y/o multa) y la responsabilidad civil (el dinero defraudado). No requiere reclamación previa y permite solicitar igualmente el capital, intereses y perjuicios. Además, en caso de que Carlos de Ory se refugie en Indonesia, existen mecanismos como la Red Notice de Interpol o la extradición, incluso sin Tratado bilateral formal.

En cuanto a la Querella tratamos su contenido que se resume en:
a) Inexistencia de ingresos adecuados al nivel de vida de Carlos de Ory. Happy Low Cost se presentó como aval de solvencia, pero el análisis mostró baja tracción real (15–20 k seguidores en IG con 1–2 “me gusta” por publicación y ~300–500 visitas/mes) y que la titularidad corresponde a una empresa estonia cerrada en 2022. Esto no encaja con la imagen
de negocio sólido que se usó para captar inversores. Se citaron viajes frecuentes (Japón, Taipéi, Doha, Nepal, rutas por
Ámsterdam/París/Londres) y hoteles caros (p. ej., Nihi). A partir de ello se infiere un posible uso de fondos de los inversores para gastos personales.
b) Entramado de sociedades y cuentas (Dubái, Reino Unido, EE. UU., Bélgica, Indonesia): Se explicó una red internacional: PT Eco Beach City con participación del 36 % en una sociedad en Dubái, otra sociedad en Reino Unido, y cuentas en EE. UU., Bruselas, Londres, Indonesia y Dubái, además de wallets cripto. Se destacó que los fondos entran y salen de las
wallets de inmediato hacia otras (posibles exchanges), dificultando el rastro y deslocalizando bienes.
c) Sobre legalidad de los contratos: Se aclaró que el leasehold también debe inscribirse en el registro de la propiedad y que para ser válidos en Indonesia los contratos deben firmarse allí y pasar por notario. No habría cumplimientos formales, lo que refuerza la tesis de invalidez práctica de la documentación aportada.
d) Comparaciones con casos similares:
a. Startup Island: el gobierno canceló el proyecto en abril de 2022, pese a lo cual se siguió publicitando como vivo; algunas devoluciones en 2023 se habrían producido tras peticiones directas.
b. Golden City (Indonesia): se citó como esquema muy parecido (gran ciudad “eco”, captación masiva, nada construido, denuncias).
c. Fyre Festival: ejemplo mediático usado para ilustrar el patrón de promesas hiperbólicas que terminan en incumplimiento.

Aunque no existe un tratado de extradición entre España e Indonesia, se aclaró que eso no impide la extradición. Existen canales diplomáticos que permiten tramitarla, y si Carlos viajara a EE.UU. u otro país con tratado de extradición con España en vigor, sería susceptible de detención inmediata.
Además, se valorará si tiene bienes en la UE que puedan ser embargados con más facilidad gracias a las Directivas europeas de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales como a las Ordenes Europeas de Investigación que permiten una mayor agilidad en el territorio de la Unión. En cuanto a los bienes de fuera de la UE se puede solicitar el uso de la Silver Notice de Interpol que, aunque es muy reciente (la primera emitida es de enero de 2025) es una herramienta disponible.

Si estas interesado en continuar los pasos son: enviar la documentación, verificar la viabilidad, enviarte la Hoja de Encargo, firmar la hoja de encargo y realizar el pago correspondiente en el momento que se indique. La querella Penal ya ha sido presentada y se está a la espera del trámite de admisión. Por lo tanto, quien decida sumarse, presentaremos un escrito de adhesión a la querella para formar parte de ella.
Una vez iniciada la reclamación, se informará puntualmente de cualquier avance relevante.
Ante cualquier duda, podéis escribir al correo: reclamaecobeach@blayjd.com